Pełne checki pobierają dane z oficjalnych rejestrów firm, baz VAT, sądów upadłościowych i list sankcyjnych, a potem łączą wszystko w jeden werdykt, na którym możesz działać.
Nazwa firmy, numer rejestrowy, forma prawna, data rejestracji i aktualny status w krajowym rejestrze.
Wskaźniki przychodowe, kapitał zakładowy, aktywność VAT oraz sygnały firmy-słupa lub spółki-półki.
Weryfikacja adresu rejestrowego, wykrywanie wirtualnych biur i flagi masowej rejestracji.
Beneficial owners z CRBR, spółki matki, zależne i flagi złożonej struktury.
Członkowie zarządu, pełnomocnicy i ich powiązania z innymi spółkami, w tym wcześniej oznaczonymi podmiotami.
Sankcje UE, listy ONZ, polskie listy sankcyjne i screening osób eksponowanych politycznie.
Postępowania upadłościowe, egzekucyjne, wpisy KRZ i ogłoszenia MSiG.
Publiczne media i źródła branżowe pod kątem wzmianek o fraudzie, kradzieży ładunku lub działaniach regulatora.
Potwierdza, że domena e-mail użyta do kontaktu pasuje do zarejestrowanej tożsamości przewoźnika.
Uruchomimy na żywo sprawdzenie przewoźników, z którymi naprawdę pracujesz, i pokażemy, jak to działa w Waszym obecnym workflow.