Zakres i źródła

Co sprawdzamy — w każdym kraju i dla każdej formy

Przegląd rejestrów i źródeł danych, z których korzystamy, oraz obsługiwanych form prawnych i zakresu kontroli w każdym kraju. Stan na dziś — kolejne kraje i źródła dochodzą.

Polska

Dostępny
Obsługiwane formy
sp. z o.o.S.A.sp.k. / sp.j.JDGs.c.
Źródła danych
  • rejestr.io / KRStożsamość, status, zarząd, wspólnicy, powiązania, finanse
  • GUS REGONREGON, wielkość zatrudnienia
  • Biała lista VAT (MF)status VAT, wykreślenia antyfraudowe, rachunki
  • VIESważność VAT-UE
  • CRBRbeneficjenci rzeczywiści (UBO)
  • KRZ / MSiGupadłości, restrukturyzacje, obwieszczenia
  • OpenSanctionssankcje i PEP (EU/OFAC/UN/UK)
  • Brave + Anthropicobecność w sieci, adverse media, anty-spoofing
  • KREPTD / GITDwkrótcelicencja transportowa i standing finansowy przewoźnika
  • KRD / BIG InfoMonitor / ERIFwkrótcerejestry zadłużenia gospodarczego
  • MSWiA lista sankcyjnawkrótcekrajowa lista sankcyjna
  • OpenCorporates / GLEIFwkrótceweryfikacja spółki-matki dla oddziałów
  • FATF / UE listy jurysdykcjiwkrótceryzyko jurysdykcji spółki-matki

Rumunia

Beta
Obsługiwane formy
S.R.L.S.A.PFA / II
Źródła danych
  • ANAF (TVA + bilanț)tożsamość, status VAT i historia, CAEN, wieloletnie finanse, zatrudnienie
  • VIESważność VAT-UE + nazwa
  • OpenSanctionssankcje i PEP
  • Brave + Anthropicobecność w sieci, adverse media, anty-spoofing
  • KRZ / MSiG (fallback)sygnały prawne fallback do czasu pełnej lokalnej integracji
  • Termene / RisCo / ONRCwkrótcezarząd, wspólnicy, UBO, powiązania
  • BPIwkrótceinsolwencja / restrukturyzacja
  • ARR / ERRUwkrótcelicencja transportowa i standing finansowy przewoźnika
  • RisCo CIPwkrótcelokalne rejestry zadłużenia gospodarczego
  • Krajowa lista sankcyjnawkrótcelokalna lista sankcyjna
  • OpenCorporates / GLEIFwkrótceweryfikacja spółki-matki dla oddziałów
  • FATF / UE listy jurysdykcjiwkrótceryzyko jurysdykcji spółki-matki

Niemcy

Beta
Obsługiwane formy
GmbHUGAGe.K.Zweigniederlassung
Źródła danych
  • OpenRegistertożsamość, status, kapitał, zarząd, wspólnicy, UBO, holdingi, finanse
  • VIESważność VAT-UE (bez nazwy)
  • OpenSanctionssankcje i PEP
  • Brave + Anthropicobecność w sieci, adverse media, anty-spoofing
  • KRZ / MSiG (fallback)sygnały prawne fallback do czasu pełnej lokalnej integracji
  • VUDat / BALMwkrótcelicencja transportowa i standing finansowy przewoźnika
  • Insolvenzbekanntmachungen.de / Bundesanzeigerwkrótcepełny lokalny feed sygnałów prawnych
  • Creditreformwkrótcelokalne rejestry zadłużenia gospodarczego
  • Krajowa lista sankcyjnawkrótcelokalna lista sankcyjna
  • OpenCorporates / GLEIFwkrótceweryfikacja spółki-matki dla oddziałów
  • FATF / UE listy jurysdykcjiwkrótceryzyko jurysdykcji spółki-matki
Zakres kontroli

Kontrole według obszaru i kraju

Ten sam silnik reguł działa we wszystkich krajach; różni się głębia danych z lokalnych rejestrów.

✓✓Pełny zakres✓Częściowy·Planowane
Obszar kontroli
PL
RO
DE
Zgłoszenia spedytorówWspólna lista ostrzeżeń budowana przez spedytorów.
Pełny zakres
Pełny zakres
Pełny zakres
Tożsamość i istnienieNazwa, forma, status rejestrowy, VAT, VIES.
Pełny zakres
Pełny zakres
Pełny zakres
Substancja działalnościSprawozdania finansowe, wielkość, zgodność PKD/CAEN/WZ z transportem.
Pełny zakres
Pełny zakres
Pełny zakres
Adres i współlokatorzyAdresy masowej rejestracji i wirtualne biura.
Pełny zakres
Planowane
Częściowy
Struktura i kontrolaZarząd, wspólnicy, kapitał, sposób reprezentacji.
Pełny zakres
Planowane
Pełny zakres
Osoby i powiązaniaSłupy (nominee) i klastry powiązanych spółek.
Pełny zakres
Planowane
Częściowy
Sankcje i PEPListy EU/OFAC/UN/UK dla podmiotu i osób.
Pełny zakres
Pełny zakres
Pełny zakres
Sygnały prawneUpadłość, restrukturyzacja, likwidacja (KRZ/MSiG/BPI).
Pełny zakres
Częściowy
Częściowy
Reputacja i zadłużenieAdverse media z otwartej sieci; rejestry długów.
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Domena nadawcy (e-mail)Podszycie / look-alike domeny nadawcy, freemail, MX/A.
Pełny zakres
Pełny zakres
Pełny zakres
Spójność między źródłamiPorównanie nazwy / numerów między niezależnymi rejestrami.
Pełny zakres
Pełny zakres
Częściowy
Checki weryfikacji przewoźnika i źródła danych | CarrierGuard